Reseña

El Derecho penal económico y específicamente de una de sus instituciones que más discusiones y polémicas ha provocado en la ciencia del Derecho penal moderno: el compliance; por ello, se presenta con claridad y profundidad una contextualización de la institución jurídica, que si bien ha tenido mayor desarrollo en sistemas jurídicos del mundo anglosajón, no ha sido investigada ni positivizada –salvo algunas normas técnicas para el sector financiero que podemos definir como una especie de soft law– en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Al interior del mismo, se encuentran temas como el Derecho Penal Económico, los instrumentos internacionales en el combate contra la delincuencia organizada transnacional y las instituciones nacionales contra el lavado de dinero y activos, a la vez se tocan los temas de los sistemas de compliance en el Derecho penal económico, los elementos básicos de los
programas de cumplimiento y un análisis dogmático del delito de lavado de dinero.